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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2023-022债券代码：123092 债券简称：天壕转债天壕环境股份有限公司关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易暨签署重组意向条款清单的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次签署的重组意向条款清单系双方就重组事宜达成的初步意向协议， 属框架性、意向性协议，具体事宜尚待双方进一步协商确定，并最终决定是否正 式签署重组协议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2、正式重组协议涉及的最终重组方案相对于目前的重组意向条款清单，可 能会发生调整或变更，存在一定不确定性。3、本次交易尚处于初步筹划阶段， 需公司及相关各方履行必要的内部决策、 审批程序，并经香港联交所及香港证监会批准，实施过程中尚存在不确定因素， 最终能否达成存在较大不确定性。4、中国油气控股近年经营业绩存在持续亏损，若本次重组交易顺利完成， 将有效改善中国油气控股的资本结构，化解其流动性及债务风险，推动中国油气 控股稳健发展。但标的公司生产经营受多方面因素影响，其财务状况、经营结果 及现金流量最终改善情况存在一定不确定性。5、本次签署的重组意向条款清单为框架性约定，正式重组协议尚未签订， 故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。一、重组意向条款清单概述（一）重组意向条款清单签订的基本情况或“本公司”）与中国油气控股有限公司（股票代码：702，以下简称“中国油气控股”）签署了重组意向条款清单，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步意向。主要包括：（1）公司购买中国华融海外投资控股有限公司（以下简称“华融海外”）对中国油气控股的债权，并用于股票置换及可换股债券置换；（2）公司认购中国油气控股新发行的可换股债券，认购款项将由中国油气控股用以偿还移民债债权人（以下简称“计划债权人”）的债务。截至目前，公司尚未就重组方案与华融海外磋商。公司就上述重组方案与中国油气控股签署重组意向条款清单，有关中国油气控股签订该条款清单的公告将由中国油气控股提交至香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）审核，该条款清单亦将交予香港高等法院供聆讯用途。若本次重组交易顺利完成，将有效改善中国油气控股的资本结构，化解其流动性及债务风险，推动中国油气控股稳健发展。本次交易实施完成后，公司将通过持有可换股债券及股份的方式间接控制中国油气控股。本次交易尚处于筹划阶段，最终交易价格及具体交易条款等需各方进一步协商确定，并以最终各方签署的正式协议为准。（二）签订重组意向条款清单需履行的审批程序本重组意向条款清单为重组事项的初步意向，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。二、交易标的的基本情况1、中文名称：中国油气控股有限公司2、英文名称：Sino Oil and Gas Holdings Limited3、公司类型：境外公司4、法定地址：香港干诺道西188号香港商业中心37楼3710室5、法定代表人：戴小兵6、股本情况：法定股本100亿股，已发行普通股33.45亿股7、主营业务：勘探、开发和生产煤层气；原煤洗选和销售原煤及精煤；提供财务服务8、上市情况：2000年2月9日于香港联交所主板上市，股票代码为7029、股权结构：亮达投资有限公司持股21.51%、赖俊霖持股11.90%、张日春持股 11.90%、戴小兵（及其全资拥有的公司）共持股4.74%、剩余49.95%为公众股东持股10、关联关系说明：与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。中国油气控股的核心主业为国内煤层气的勘探与开发，通过全资子公司奥瑞安能源国际有限公司与中石油合作在鄂尔多斯盆地三交区块进行煤层气勘探、开采及生产（以下简称“三交项目”），通过订立生产分成合约享有其中70%的权益，该项目于2015年获国家发展和改革委员会批复开发，2017年7月取得国土资源部颁发的《采矿许可证》，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300332股吧 http://300332.h0.cn
公司名称：天壕环境
股票代码：sz300332
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：北京
公司全称：天壕环境股份有限公司
英文名称：Top Resource Conservation & Environment Corp.
公司简介：天壕环境公司是国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业。公司上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。目前，公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供...
注册资本：8.8亿
法人代表：陈作涛
总 经 理：闫冰
董 秘：汪芳敏
公司网址：www.trce.com.cn
电子信箱：ir@trce.com.cn
